На Київщині викрито конвертцентр, що завдав державі збитків на 60 мільйонів гривень
Про це повідомляє Бюро економічної безпеки України.
У ході досудового розслідування встановлено, що організатори злочинної схеми зареєстрували ряд підприємств на підставних осіб. Надалі ці фірми укладали з клієнтами конвертцентру фіктивні договори підряду на виконання будівельних робіт. У такий спосіб замовники протиправних послуг збільшували податковий кредит підприємства, що в результаті призводило до зменшення сплати податкових зобовʼязань.
Таким чином, за останні два роки державному бюджету завдано збитків орієнтовно на 60 млн грн.
Під час обшуку в офісі конвертаційного центру детективи БЕБ вилучили первинну та чорнову бухгалтерську документацію, печатки підприємств та кліше їх керівників, мобільні телефони, комп’ютерну техніку, а також грошові кошти у розмірі 15,5 млн грн, 200 тис. доларів та майже 22 тис. євро готівкою.
Распечатать
