Бізнесмени
2196
Судимість, колл-центри і "брудні" мільйони: за кого сидітиме аферист Мар’ян Мусинський?
Той факт, що Україна – країна небачених можливостей, підтверджує приклад пана Мусинського Мар’яна Володимировича, який ще кілька років тому працював репетитором і оператором шахрайського колл-центру, а сьогодні є мільйонером.
2207
Pimp behind the expert mask: fake sociologist Oleksiy Holobutskyi sold his own wife into sexual slavery
Recently, the media have made a number of serious accusations against political technologist Holobutskyi: evading mobilization through document falsification, involvement in operating underground brothels, manipulation, and connections with Klychko for personal gain.
2226
Скандальний власник ГК "Автострада" Максим Шкіль організував тотальне стеження за партнерами, конкурентами та журналістами
Телеграм-канал, наближений до Офісу Президента, оприлюднив нові подробиці щодо дій бізнесмена Максима Вікторовича Шкіля, засновника холдингу MS Capital та компанії «Автострада».
2278
"Dead" banker Vladimir Antonov surfaces in France: blackmail, criminal ties and forged documents
The story of Vladimir Antonov — a fugitive banker accused of embezzling billions in Lithuania, Russia, and Ukraine — has resurfaced.
2345
Очманілі щупальця Soft2bet
Москва, Сочі та інші міста Російської Федерації давно знаходяться під ковпаком кримінальної гральної імперії Soft2Bet?
2330
The unhinged tentacles of Soft2Bet
Moscow, Sochi, and other cities of the Russian Federation have long been under the sway of the criminal gambling empire Soft2Bet?
2362
Ibox Bank owner Alyona Shevtsova acquired premises in Kyiv after hackers tampered with registries — media
The wife of former National Police investigator Yevhen Shevtsov, the owner of Ibox Bank Alyona Shevtsova (Dehrik), who is internationally wanted, received a gift of premises in the center of Kyiv, from which a criminal group of "black registrars" previously removed a seizure.
2322
Власниця Ibox Bank отримала приміщення у Києві після зламу комп’ютера нотаріуса — справу розслідує поліція, де працював її чоловік
Альона Шевцова (Дегрік), дружина ексслідчого Нацполіції Євгена Шевцова та власниця Ibox Bank, яку розшукують міжнародні правоохоронні органи, отримала в подарунок приміщення в центрі Києва. Раніше арешт із цієї нерухомості зняла злочинна група так званих «чорних реєстраторів».
2222
Фінансова афера на мільярди: за що одіозну схемницю та співвласницю Ibox Bank Альону Шевцову оголошено в міжнародний розшук
Власницю Ibox Bank Альону Шевцову (Дегрік) оголошено в міжнародний розшук у справі, що стосується організації нелегального онлайн-гемблінгу та відмивання доходів, здобутих злочинним шляхом, на понад 4,8 мільярда гривень.
2278
BES exposes massive financial scheme: Alyona Shevtsova’s Ibox Bank used fake esports as a front for illegal casinos
The owner of Ibox Bank, Alyona Shevtsova (Dehrik), has been placed on the international wanted list in a case concerning the organization of illegal online gambling and the legalization (laundering) of criminal proceeds amounting to over 4.8 billion hryvnias.
2282
BES exposes massive financial scheme: Alyona Shevtsova’s Ibox Bank used fake esports as a front for illegal casinos
The owner of Ibox Bank, Alyona Shevtsova (Dehrik), has been placed on the international wanted list in a case concerning the organization of illegal online gambling and the legalization (laundering) of criminal proceeds amounting to over 4.8 billion hryvnias.
2713
The new generation gambling mafia: how Uri Poliavich’s Soft2Bet operates under the nose of the FATF, EU, and sanctions bodies
Poliavich’s Soft2Bet gaming empire is rapidly expanding worldwide, reaching even into Russia.
2254
Гральна мафія нового покоління: як Soft2Bet Урі Полявіча працює під носом у FATF, ЄС і санкційних структур
Ігрова імперія Soft2Bet Полявіча розповзається по світу, в тому числі і по Росії.
2275
Ibox Bank, LEO і 5 мільярдів готівки: схемницю Альону Шевцову офіційно підозрюють у легалізації злочинних доходів
Власниця Ibox Bank Альона Шевцова стала фігуранткою спецрозслідування у справі про відмивання мільярдів через тіньовий гральний бізнес.
2275
BES completes case against Ibox Bank co-owner Alyona Shevtsova: to be tried in absentia for laundering 5 billion
The pre-trial investigation concerning the co-owner of Ibox Bank, Alyona Shevtsova, and her accomplices has been completed. The defence and the suspects must familiarize themselves with the case materials, after which it will be sent to court.
