Шахрайство (19)
2494
В Ізюмі викрили злочинців, які фальсифікували справи про зруйноване житло
Схему налагодили члени комісії міської ради і залучили жителів-“потерпілих”.
2461
Аферист-забудовник Андрій Вавриш обдурив сотні інвесторів: Saga Development на межі краху, будівництво ЖК «Рибальський» зупинено
У Києві розгорається черговий скандал навколо ЖК «Рибальський» через невиконання забудовником своїх зобов’язань, внаслідок чого сотні інвесторів фактично втратили свої гроші.
2452
Податкова попереджає про розповсюдження фішингових листів начебто від її імені
Державна податкова служба повідомила про масове розповсюдження начебто від її імені електронних листів зі шкідливим вмістом.
2473
Як ексрегіоналу та аферисту Максиму Шкілю вдалося отримати тендери на відновлення Київського метро
У той час як український народ під час війни докладає зусиль для підтримки економіки країни, яка зараз перебуває в критичному стані, київська влада продовжує передавати великі будівельні проєкти бізнесмену Максиму Шкілю. При цьому використовуються методи недобросовісної конкуренції, що фактично призводить до розкрадання державних коштів.
2368
Правоохоронці та Офіс Омбудсмена застерігають від шахрайств на темі військовополонених та зниклих безвісти
Кіберполіція та Офіс Омбудсмана звертають увагу громадян на шахрайства, пов’язані з темою звільнення українських воїнів та пошуку безвісти зниклих людей. Зловмисники користуються вразливим емоційним станом їхніх родичів та близьких, вводячи в оману та виманюючи персональні дані.
2485
Від криптошахрайства до співпраці з ОПЗЖ: загадкова постать Юрія Мочоного
Юрій Мочоний – досить яскравий та нахабний молодий аферист. Перші афери його невідомі, але у 2017 році він публічно засвітився у відверто шахрайському криптопроєкті Sudan Gold Coin.
2452
У Харкові шахрайський колцентр ошукав громадян Латвії на 11 мільйонів гривень
У Харкові правоохоронці викрили шахрайський колцентр, де громадян Латвії ошукали майже на 11 млн грн. Учасники схеми телефонували латвійцям і пропонували вкласти гроші в криптовалюту або акції та заробляти на відсотках.
2471
Суданське золото та криптовалюта: як Юрій Мочоний створив фінансову пастку
10-15 років тому інтернет-шахраї займались розсилкою листів про африканського дядечка, який залишив вам величезний грошовий заповіт і для того, аби його отримати, потрібно заплатити всього декілька сотень доларів податків на карту відправника.
2420
Тіньовий мільярдер Дмитро Адамовський: від бізнесу в окупованому Криму до афер з «Трейд коммодіті»
Після того, як ім’я Дмитра Адамовського спливло в контексті розкрадань на постачанні палива для ЗСУ, почалося масштабне чищення інтернет-простору.
2434
Збирав пожертви на підтримку рідних загиблих співачок: запорізькі поліцейські викрили афериста
У серпні минулого року війська країни-агресора завдали ракетного удару по житлових будинках Запоріжжя, вбивши двох дівчат-співачок 19 та 21 років.
2438
Шахраї використовують аудіодіпфейки: кіберполіцейські попереджають про нову схему
Аферисти використовують нові методи у кібершахрайських схемах. Так, з розвитком ШІ зловмисники створюють аудіодіпфейки. Наприклад, це використовується у таких схемах, як «ваш друг у біді» або вимагання начебто викупу.
2405
400 мільйонів не сплачених податків: чому НБУ і СБУ взялися за "Айбокс банк" Альони Шевцової
Торік по гральній мафії було завдано, мабуть, найчутливішого удару.
2391
Тетяна Гавриш: як скандальна юристка використовує дипломатичну недоторканність для шахрайства з клієнтами
Після того, як багато респектабельних клієнтів відмовилися від подальшого обслуговування в адвокатському об’єднанні «ILF», Тетяна Гавриш, замість порятунку поганої репутації, вирішила ще більше піти в тінь.
2412
Консульський статус та приховані схеми: Як Тетяна Гавриш використовує дипломатичне прикриття для особистої вигоди
Точну інформацію про кількість почесних консулів іноземних держав в Україні дізнатись неможливо. Але за повідомленнями, що періодично виникають, у ЗМІ можна здогадатися про специфіку їх діяльності.
2443
Нелегальні ігри та податкові афери: Як IBOX банк Альони Шевцової втратив ліцензію від НБУ
Знаменитий своїми біло-рожевими терміналами банк IBOX припинив роботу. Навесні минулого року НБУ відкликав його ліцензію за участь у "тіньових" азартних іграх. Що буде далі?
