Відмивання коштів (3)
2304
Британські фірми, кіпрські прокладки і словацькі партнери: фінансова імперія столичної забудовниці Владислави Молчанової
Власниця групи компаній «Столиця Груп» Владислава Молчанова переказує кошти через офшори на Кіпрі.
2294
Ігровий гангстер Європи: як Урі Полявич будує Soft2Bet на корупції, офшорах і дірках у законах
Розробник програмного забезпечення для казино Soft2bet доволі часто потрапляє в скандали, пов’язані з організацією нелегальних азартних ігор, але компанії вдається не тільки й далі триматися на ринку, а й збільшувати свої обороти та розширювати присутність на ринку.
2306
Бізнес на лудоманах: Soft2Bet Урі Полявича викачує гроші з ЄС через підставні компанії та фіктивні банкрутства
Розробник програмного забезпечення для казино Soft2bet доволі часто потрапляє в скандали, пов’язані з організацією нелегальних азартних ігор, але компанії вдається не тільки й далі триматися на ринку, а й збільшувати свої обороти та розширювати присутність на ринку.
2253
У Польщі затримали підозрювану у справі про відмивання мільярдів через IBox Bank
Польські правоохоронці затримали директора одного з департаментів АТ "Айбокс банк" Ірину Циганок, яка була оголошена в міжнародний розшук у справі про міскодинг на 5 мільярдів гривень.
2288
Комарницький і заступник Кличка Оленич розробляли схему легалізації хабарів через онлайн-казино
Нове розслідування викрило розмови між ймовірним «смотрящим» за Києвом Денисом Комарницьким та заступником мера Києва Петром Оленичем щодо створення онлайн-казино як способу легалізації хабарів.
2219
"Розкіш в умовах війни: елітний маєток у Козині, літак за $25 мільйонів і вілла в Монако ексдепутата Хомутинніка"
Колишній депутат Віталій Хомутиннік, якого ще за каденції у Верховній Раді вважали одним із найбагатших парламентарів, перед повномасштабним вторгненням Росії в Україну залишив країну на приватному літаку та оселився у Великій Британії.
2392
Юрій Мочоний і фейкова криптовалюта: старий "африканський" розводняк на новий лад
10–15 років тому інтернет-шахраї масово надсилали листи з історіями про "африканського родича", який начебто залишив вам величезну спадщину. Щоб її отримати, потрібно було лише переказати кількасот доларів на покриття податків чи інших формальностей. Ця схема обману на довірі була поширеною не лише в Україні, а й у багатьох інших країнах.
2399
Юрій Мочоний і фейкова криптовалюта: старий "африканський" розводняк на новий лад
10–15 років тому інтернет-шахраї масово надсилали листи з історіями про "африканського родича", який начебто залишив вам величезну спадщину. Щоб її отримати, потрібно було лише переказати кількасот доларів на покриття податків чи інших формальностей. Ця схема обману на довірі була поширеною не лише в Україні, а й у багатьох інших країнах.
2294
Айбокс-банк, санкції та втеча в Емірати: Чому раптово запанікувала Альона Шевцова та взялася за відбілювання репутації
Після того, як стосовно власниці Айбокс-банку Альони Шевцової були введені санкції від РНБО, піднявся страшний інформаційний шум. Ініціатором, без сумніву, виступає сама Шевцова, оскільки переважна більшість матеріалів намагаються виставити її у вигідному світлі та довести, що санкції введені неправильно.
2296
Айбокс-банк, санкції та втеча в Емірати: Чому раптово запанікувала Альона Шевцова та взялася за відбілювання репутації
Після того, як стосовно власниці Айбокс-банку Альони Шевцової були введені санкції від РНБО, піднявся страшний інформаційний шум. Ініціатором, без сумніву, виступає сама Шевцова, оскільки переважна більшість матеріалів намагаються виставити її у вигідному світлі та довести, що санкції введені неправильно.
2305
Контрабандист Артур Гранц скуповує Латвію: проросійський бізнесмен готує тил для Путіна в ЄС?
Хоча Артур Гранц твердо асоціюється з Україною, де він веде свій основний бізнес, останнім часом його прізвище все частіше спливає у зв’язку з Латвією, де Гранц скуповує нерухомість в промислових масштабах.
2303
Олександр Сердюк і Wallet One: схема відмивання грошей, фіктивні компанії та зв’язки з Росією
Олександр Сердюк — відома фігура у сфері українського грального бізнесу та тіньових фінансових схем
2306
Фінансові махінації під видом інновацій: Одіозна аферистка Альона Дегрік-Шевцова просуває незаконний бізнес у Європі
Українська підприємиця Альона Шевцова-Дегрік активно просуває себе як візіонерку у сфері штучного інтелекту та фінтех-безпеки, заявляючи про вихід на ринки Великої Британії та ЄС.
2451
Soft2bet mafia: manipulating laws and robbing millions through online casinos
Investigative journalists have uncovered an extensive network of illegal betting websites across Europe. Despite legal actions and hefty fines, these platforms still attract millions of users monthly.
2307
Чому ЗМІ взялися відбілювати репутацію Альони Шевцової-Дегрік, яка обікрала Україну, та її чоловіка, який знищував журналістів, що розслідували їхні злочини?
Про скандал навколо родини Дегрік-Шевцових вже давно забули, але раптово ці прізвища знову з’явилися в інформаційному просторі. Але вже в зовсім іншій якості – безвинно постраждалих і обмовлених.
