Відмивання коштів (5)
2365
Тіньовий геймбізнес Альони Дегрік-Шевцової: як через Ibox Bank відмили мільярди під прикриттям топ-менеджерів
Правоохоронці викрили у Києві масштабну схему з відмивання коштів, які від початку повномасштабної війни легалізували майже 5 млрд гривень. За даними джерел, йдеться про IBOX BANK.
2409
Як український бізнесмен Дмитро Коваленко постачає російське вугілля під виглядом міжнародних контрактів
Постачання вугілля – болюча тема для України. З 2014 року країна-окупант майже повністю відрізала українські можливості видобутку та поставок цієї сировини з Донбасу.
2351
Викрадені мільярди: Як Україні повернути гроші, що були виведені закордон корупціонерами та шахраями
Повернення коштів, які були виведені з України через корупційні та шахрайські схеми, є одним із найважливіших завдань у нинішніх реаліях, адже дозволить забезпечити фінансову підтримку для ЗСУ та української економіки. На жаль, у попередні роки цю роботу було повністю провалено владою.
2374
"Фунт" російського олігарха Малофєєва Максим Кріппа: Як агенти Кремля використовують офшори для скупки столичної нерухомості
Давайте розберемо ситуацію з конкретними деталями з огляду на всі задіяні сторони, схеми та механізми, які використовуються російськими олігархами, щоб скуповувати нерухомість у центрі Києва через підставних осіб, таких як Максим Кріппа, та його зв’язок із зрадником, агентом ФСБ Володимиром Сівковичем.
2369
Як правоохоронцям вдалося відпустити блогера-криптовалютника Олександра Слобоженка і ввести всіх в оману
Фігуранти гучних кримінальних справ втікають, слідчі розводять руками. Якось так можна було б підсумувати те, що періодично відбувається з резонансними справами в Україні. Дмитрук, Береза, Арестович, Боголюбов, Слобоженко – цей список можна продовжити, але суть одна: коли справи проти певних людей стають серйозними, їм вдається втекти за кордон. І жодні обмеження через воєнний стан в Україні, на них не діють.
2345
Скандальна справа Pin-UP: Печерський суд розглядає можливе скасування арешту 2,6 мільярдів гривень на користь російського бізнесу
Сьогодні, об 11.45 мало відбутися важливе засідання Печерського суду, на якому, суддя Олена Бусик, може відкрити нову сторінку економічних та юридичних перемог Росії в Україні.
2375
Зв’язки зі скандальним керівником піраміди «Хелікс» Феликом: Розкішний Bentley тернопільського бізнесмена Артура Карп’юка засвітився у Монако
Керівники тернопільської фінансової піраміди «Хелікс» чудово почувають себе в Монако.
2347
"Людина-фейк" Максим Кріппа: прихована правда про підпільні казино, порнобізнес і зв’язки з любителем "руського миру" Малофєєвим
Бізнесмен Максим Кріппа, талановитий футболіст, відомий блогер та повар та його товариш Максим Поляков, який позиціонує себе, як український Ілон Маск. Але це виглядає так, якщо дивитись поверхнево.
2365
Максим Кріппа: прихована правда про підпільні казино, порнобізнес і зв’язки з російським олігархом Малофєєвим
Бізнесмен Максим Кріппа, талановитий футболіст, відомий блогер та повар та його товариш Максим Поляков, який позиціонує себе, як український Ілон Маск. Але це виглядає так, якщо дивитись поверхнево.
2349
Коломойського звинувачують у легалізації 4 млрд гривень через банк підсанкційного олігарха
Детективи Бюро економічної безпеки під час досудового розслідування встановили, що схема з легалізації Ігорем Коломойським понад 4 млрд грн відбулася за участі банку одного з підсанкційних олігархів, який перебуває в міжнародному розшуку.
2363
Корупційна павутина Глиняної: Як оборонні контракти перетворились на джерело збагачення
9 серпня співробітники Бюро економічної безпеки затримали бухгалтерку однієї з компаній, що постачає продукцію для Міністерства оборони. У своєму багажнику вона перевозила 4,7 млн євро. Походження цих грошей вона пояснити не змогла.
2388
Компанія SOCAR, яка фінансує ворога, отримує мільярди з бюджету України
Як повідомляють ЗМІ, Державна нафтова компанія Азербайджану SOCAR та ПАТ «Газпром» досягли угоди про розширення свого стратегічного партнерства.
2353
Максим Шкіль та група компаній "Автострада": Як отримувати великі державні контракти, попри корупційні скандали
Максим Вікторович Шкіль — український бізнесмен, якого пов’язують із корупційними зв’язками, відмиванням грошей та уникненням сплати податків.
2337
400 мільйонів не сплачених податків: чому НБУ і СБУ взялися за "Айбокс банк" Альони Шевцової
Торік по гральній мафії було завдано, мабуть, найчутливішого удару.
2367
Власниця "Леогеймінг Пей" Альона Шевцова намагається зачистити інтернет від своєї кримінальної біографії та слідів співпраці з Росією
Скандально відому компанію Альони Шевцової (Дегрік), яка, на думку журналістів, стала обличчям української корупції у 2018 році, і ГПУ, що засвітилася у кримінальному провадженні, переписують на зіц-голів.
